Cierran el Casino Palermo de Nogales

El Casino Palermo en Nogales, Sonora fue cerrado y sus trabajadores fueron sacados por personal administrativo del negocio, quienes pegaron en las puertas hojas membretadas con el logo de la Secretaría de Gobernación Dirección de Juegos y Sorteos. Y, de acuerdo a los empleados, les dijeron que debían retirarse sin recibir pago alguno.

Los quejosos aseguraron que en ningún momento observaron a ninguna autoridad ya que el mismo personal fue quien cerró las puertas y los sacó a todos alrededor de las 15:00 horas del miércoles 12 de noviembre.

En punto de las 19:00 horas elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para asegurarse que no hubiera actos de vandalismo, sin retirar a ningún empleado.

En el lugar se observó a un gran número de clientes de esta casa de apuestas que arribó como de costumbre, ignorando que el lugar había sido cerrado.

Todos los trabajadores, algunos con varios años de servicio, aseguraron que, después de haber sido sacados de su área de trabajo, ninguno de sus superiores o gerentes les informó sobre lo qué está sucediendo, por lo que ignoran qué es lo que deben hacer.

Durante las primeras horas de ayer autoridades federales anunciaron cierre de casinos en las siguientes entidades federativas:

Sonora, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Si bien no hubo una autoridad en esta frontera que corroborara que el cierre del casino local está dentro de la lista de negocios de apuestas cerrados, coincide en el marco de acciones implementadas contra el lavado de dinero por parte de la Federación. 

Cierres de casinos en el país por lavado de dinero

El gobierno federal ayer anunció la suspensión de actividades de 13 casinos físicos y virtuales en el país, en ocho estados y entre ellos Sonora, como parte de una estrategia para combatir el lavado de dinero y el uso de estas plataformas para el financiamiento ilícito.

En conferencia conjunta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las investigaciones realizadas en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación identificaron varios patrones de operación que permitían legalizar recursos de origen ilícito:

•    Uso de grandes cantidades de efectivo y apuestas mínimas para generar aparentes ganancias millonarias. 
•    Transferencias internacionales desde y hacia países como Estados Unidos, Rumania, Malta, Panamá, entre otros. 
•    Utilización de personas vulnerables (estudiantes, amas de casa, jubilados) que eran víctimas de robo de identidad o engaño para formar parte del esquema.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la medida se enmarca dentro de una “estrategia integral de seguridad” que busca dar seguimiento a los recursos vinculados a la delincuencia organizada y a las redes de lavado de dinero. Añadió que el marco legal vigente —en particular para plataformas digitales de apuestas— ya muestra debilidades, por lo que se convocará una reforma al respecto.

Se detectó que los casinos estaban siendo usados como vehículos para lavar dinero: convertir fondos de origen ilegal en aparentes ganancias de juego para luego regresar al sistema financiero como “limpios”.