Sheinbaum niega vínculos con lavado de dinero en México
Sheinbaum afirma que EE.UU. no ha presentado pruebas sobre lavado de dinero en financieras mexicanas y destaca la cooperación bilateral en seguridad
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta sobre tres bancos mexicanos por supuestas conexiones con el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides. Esta acción provocó una firme respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó las acusaciones de "generalizadas" y carentes de pruebas concretas. Sheinbaum enfatizó el compromiso de México con la transparencia y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado, pero exigió evidencias sólidas para respaldar las afirmaciones del gobierno estadounidense.
La mandataria mexicana aseguró que las transacciones financieras entre empresas mexicanas y chinas, citadas como sospechosas, se enmarcan dentro de la legalidad y corresponden al floreciente comercio bilateral, que en 2024 superó los 139 mil millones de dólares. Las investigaciones internas realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontraron pruebas de lavado de dinero, aunque sí detectaron algunas irregularidades administrativas menores. Sheinbaum reiteró la solicitud de información detallada al Departamento del Tesoro, insistiendo en la necesidad de una cooperación basada en hechos y no en simples sospechas.
La respuesta de México incluye una exhaustiva revisión de las operaciones de los bancos señalados, CIBanco, Intercam y Vector, así como una intensificación de la colaboración con agencias estadounidenses en áreas de inteligencia financiera. Sheinbaum rechazó las declaraciones de la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, quien insinuó una posible actitud adversaria de México. La presidenta mexicana argumentó que tales declaraciones ignoran la cooperación existente y el inminente acuerdo de seguridad bilateral, que demuestra el compromiso conjunto en la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes transnacionales.
El gobierno mexicano, a pesar de las acusaciones, mantiene su postura de cooperación internacional, pero insiste en la necesidad de una colaboración basada en el respeto mutuo y la presentación de pruebas contundentes. La situación pone de manifiesto la complejidad de la lucha contra el lavado de dinero a nivel internacional y la necesidad de una mayor transparencia y coordinación entre países para combatir eficazmente el crimen organizado.
